华东沉机(002685)：完成董事会换届选举及聘用高级

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚 假记录、性陈述或严沉脱漏。无锡华东沉型机械股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年度股东会、2026年第一次职工代表大会选举发生了5名非董事、3名董事以及1名职工董事，上述9名董事配合构成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举发生了公司第六届董事会董事长、董事会各特地委员会，并聘用公司新一届高级办理人员、证券事务代表。公司第六届董事会由9名董事构成，此中非董事6名（含职工董事1名），董事3名。具体如下：．非董事：翁杰先生（董事长）、朱会俊先生、陶俊清先生、徐大鹏先生、谢奕先生（职工董事）。公司第六届董事会任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。第六届董事的任职资历和性曾经深圳证券买卖所审核无。公司董事兼任境内上市公司董事家数均未跨越三家，也不存正在蝉联公司董事跨越六年的景象，合适相关法令律例的要求。公司第六届董事会下设想谋委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会及提名委员会，各特地委员会如下：公司现实节制人之一翁杰先生担任上市公司董事长、总司理。翁杰先生具有丰硕的企业办理经验，可以或许投入充脚时间和精神全面履职。公司已按照《公司法》《上市公司管理原则》等相关法令律例，正在《公司章程》《董事会议事法则》《总司理工做细则》等内部轨制中合理划分董事会取总司理的权柄范畴，明白董事会依法行使严沉决策、监视查核等权柄，总司理正在董事会授权范畴内担任日常运营办理工做，权责清晰、运做规范。该项放置系基于公司运营成长需要、办理效率及营业持续性做出的合理设置，有益于提拔决策取施行效率，合适公司及全体股东好处，具有合。公司本次董事会换届完成后，惠岭密斯不再担任公司董事、副总司理及财政总监，卸任后仍正在公司担任其他职务，朱和平先生、高卫东先生因持续担任公司董事满六年，不再担任公司董事。惠岭密斯、朱和平先生、高卫东先生均未间接或间接持有本公司股份，不存正在应履行而未履行的许诺事项。上述人员任职期间恪尽职守、勤奋尽责，为公司稳健运营取持续成长做出了积极贡献。正在此，公司及董事会对列位任职期间的辛勤付出取鼎力支撑致以衷心感激！1．翁杰先生：1984年11月出生，中国国籍。2006年任无锡华东沉型机械无限公司项目司理；2007年任无锡华东沉型机械无限公司项目部部长；2008年任无锡华东沉型机械无限公司董事兼总司理；2010年12月至2023年5月任无锡华东沉型机械股份无限公司副董事长；历任无锡华东科技投资无限公司董事。现任华东光能控股无限公司董事，嘉兴华东联和氢能科技无限公司董事长，华东沉机（新加坡）成长无限公司董事，无锡华东智能配备无限公司施行董事兼总司理，南通华东沉型机械无限公司施行董事，南通华沉港务无限公司施行董事兼总司理，厦门锐信图芯科技无限公司董事长，本公司董事长兼总司理。翁杰先生为公司现实节制人之一，为现实节制人翁耀根和孟正华之子，翁耀根和孟正华系夫妻关系，翁霖系翁耀根取孟正华之女，为分歧步履人。翁杰先生间接持有上市公司4。72%股份。翁杰先生不存正在《公司法》第一百四十六条的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；也未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实；经正在最高网坐失信被施行人目次查询，不是失信被施行人。2．黄羽密斯：1984年8月出生，中国国籍，本科学历。历任本公司行政帮理、行政办公室从任、分析办理部副部长、总裁帮理、监事会、董事，历任劳尔公用汽车发卖（无锡）无限公司董事、劳尔公用汽车制制（无锡）无限公司董事、无锡华东锌盾科技无限公司监事、华东超能（贵州）电力工程无限公司施行董事等；现任本公司董事。黄羽密斯未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百四十六条的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；也未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实；经正在最高网坐失信被施行人目次查询，不是失信被施行人。3．朱会俊先生：1982年11月出生，中国国籍，上海国度会计学院会计硕士。资深公共会计师（FIPA）及资深财政会计师（FFA）。无锡乘风新能源设备无限公司财政司理，天奇从动化工程股份无限公司财政部副部长、财政部部长、财政核心从任、监事会，江苏天奇沉工股份无限公司财政总监、丹阳顺景智能科技股份无限公司副总司理、财政总监等职务，现任公司董事、副总司理、财政总监。朱会俊先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百四十六条的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；也未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实；经正在最高网坐失信被施行人目次查询，不是失信被施行人。4．陶俊清先生：1965年1月出生，中国国籍。起沉运输机械专业本科学历、工程师。1987年7月至1996年5月就职于沉庆起沉机厂；1996年6月至今就职于无锡华东沉型机械股份无限公司；现任港机分公司总司理、公司董事。陶俊清先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百四十六条的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；也未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实；经正在最高网坐失信被施行人目次查询，不是失信被施行人。5．徐大鹏先生：1978年8月出生，中国国籍，硕士。历任无锡华东沉型机械无限公司法务证券部担任人、无锡诚栋不锈钢无限公司董事、上海弥益实业无限公司监事、无锡华商通电子商务无限公司监事、劳尔公用汽车制制（无锡）无限公司董事、本公司证券事务代表等。现任无锡华东光能科技无限公司董事长，嘉兴华东联和氢能科技无限公司董事，厦门锐信图芯科技无限公司董事，南通华沉运输无限公司董事兼司理，南通华沉商业无限公司董事兼司理，本公司董事、法务总监。徐大鹏先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百四十六条的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；也未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实；经正在最高网坐失信被施行人目次查询，不是失信被施行人。6．谢奕先生：1984年2月出生，中国国籍。2004年起曾先后担任本公司钳工车间班长、项目司理、出产部副部长、出产副总裁帮理、港机事业分公司副总司理兼制制办理部部长，曾任公司职工代表监事、监事；现任本公司港机事业分公司安拆总监、公司职工董事。谢奕先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百四十六条的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；也未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实；经正在最高网坐失信被施行人目次查询，不是失信被施行人。7．苏晓东先生：1970年7月出生，中国国籍，中科院金属所材料科学取工程专业工学博士学位。1998-1999年正在韩国国立机械取材料研究所任帮理研究员；2000-2004年正在大学处置博士后并获聘高级传授帮理一职；2005年至今正在姑苏大学物理学院任职，历任副传授、传授。现任江苏赛福天集团股份无限公司董事，本公司董事。苏晓东先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百四十六条的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；也未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实；经正在最高网坐失信被施行人目次查询，不是失信被施行人。8．蔡建先生：1965年12月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。历任江苏亚威机床股份无限公司董事、远东聪慧能源股份无限公司董事、江苏华西村股份无限公司董事、无锡华保能源集团股份无限公司董事、花王生态工程股份无限公司董事、中南红文化集团股份无限公司董事、江苏中衡会计师事务所无限公司副董事长。现任江苏公信会计师事务所无限公司董事长、中国推进会江苏省委经济取法令工做委员会副从任、南京海融医药科技股份无限公司（注：新三板）董事、东屋世安物联科技（江苏）股份无限公司（注：非上市）董事、江苏省新能源开辟股份无限公司董事，本公司董事。蔡建先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百四十六条的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；也未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实；经正在最高网坐失信被施行人目次查询，不是失信被施行人。9．周世怯先生：1976年01月出生，中国国籍，本科学历，曾任贵人鸟股份无限公司总司理出格帮理兼上市办从任、副总司理兼董事会秘书、财政担任人、董事；任名鞋库收集科技无限公司董事；THEBESTOFYOUSPORTS，S。A董事；厦门万里石股份无限公司监事；大连文娱股份无限公司董事；中能电气股份无限公司董事；上海世好食物无限公司副总司理、董事会秘书；广东芭薇生物科技股份无限公司董事；上海创米数联智能科技成长股份无限公司副总司理、董事会秘书；上海创钲消息科技合股企业（无限合股）施行事务合股人；上海宸光屿宙科技无限公司财政担任人。现任大德瑞投资办理无限公司施行董事、司理；山东丰元化学股份无限公司董事；魏尔啸尝试室科技（）无限公司董事；广东纬德消息科技股份无限公司董事；纯米科技（上海）股份无限公司董事、董事会秘书、财政担任人；本公司董事。周世怯先生未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百四十六条的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；也未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实；经正在最高网坐失信被施行人目次查询，不是失信被施行人。10．万红霞密斯：1990年1月出生，中国国籍，本科学历。历任无锡华保能源集团股份无限公司证券专员、证券事务代表；江苏知原药业股份无限公司证券事务代表，自2021年8月至2025年5月任本公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。万红霞密斯未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百四十六条的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；也未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规消息及不良诚信消息记实；经正在最高网坐失信被施行人目次查询，不是失信被施行人。11．王烨文密斯：2000年8月出生，中国国籍，本科学历。自2021年8月起任本公司证券专员，现任公司证券事务代表。取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百四十六条的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；也未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访；经查询，不曾被中国证监会正在证券期货市场失信记实查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单。